Như các bạn đã biết thị trường cyprotcurrency nói chung và thị trường Trade coin nói riêng là một thị trường còn mới lạ với các nhà đầu tư cả ở trong nước và thế giới, đây là một thị trường còn rất tiềm năng. Chính vì sự tiềm năng của thị trường mà một số cá nhân và tổ chức đã lợi dụng việc thiếu thông tin, hiểu biết và một phần là sự “ngây thơ” của một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường để thực hiện một số chiêu trò, lừa đảo trong việc làm giá các đồng coin, khiến cho các nhà đầu tư bị thua lỗ nặng. Đó chính là hình thức pump coin!

Đây là một vấn đề quan trọng và phức tạp do đó nội dung sẽ dài nhưng tôi khuyên các bạn nên đọc ít nhất là 01 lần để hiểu hơn về một góc khuất của thị trường crypto.

Chúng ta có thể phân loại ra các nhóm pump coin (nhóm làm giá đồng coin) thành 03 loại như sau:

I .Loại công khai là nhóm pump coin với số lượng thành viên không giới hạn (miễn phí tham gia)

Cách nhận biết: Đây là các nhóm pump được sinh ra với cách thức hoạt động giống nhau và rất đơn giản để nhận biết đó là: họ tạo ra một group/nhóm và nói rằng “đây là nhóm pump” đưa ra một luật chơi chung là người chủ của group/nhóm đó sẽ là người lựa chọn một đồng coin bất kì (thông thường là trên sàn poloniex và sàn bittrex) để hô hào mọi người mua cùng 01 thời điểm để đẩy giá lên cao, như một trò mua bán tranh cướp nhau ai nhanh hơn người đó thắng.

Thông thường những đồng coin này có volume giao dịch rất thấp hoặc có thể được xếp vào loại coin rác.

Cách thức hoạt động: Những người chủ group ấn định ngày giờ và sàn giao dịch thông báo trước đến toàn bộ thành viên tham gia group/nhóm đó để cùng mua, họ chỉ thông báo ngày giờ và sàn sẽ xảy ra hiện tượng pump coin chứ không thông báo tên coin để không ai có thể mua trước được coin đó (ngoại trừ người chủ group).

Khi đến giờ hẹn, người chủ group sẽ thông báo một tin nhắn lên group tên coin và tất cả ngay lập tức sẽ cùng “chen nhau” vào mua tạo ra một hiện tượng giá của đồng coin đó tăng lên đột biến (có thể lên đến hàng chục lần so với trước thời điểm pump), tuy nhiên giá cũng sẽ giảm xuống một cách nhanh chóng đến hàng chục lần vì họ mua rồi bán ngay, giá sẽ trở về đáy ngay khi không còn người mua nữa. Thông thường quá trình pump này (bao gồm cả việc giá tăng lên và giảm xuống) xảy ra trong vòng từ 1 đến 3 phút kể từ khi người chủ group phát tín hiệu trên group, khi xảy ra hiện tượng pump này thông thường thì các sàn sẽ không kịp cập nhật giá cũng như số lượng các order, việc khớp lệnh tay là hết sức khó khăn do lượng mua bán quá nhiều trong cùng một thời điểm. Nếu bạn mua chậm bạn có thể mua phải ở cái giá đỉnh mà giá sẽ giảm đến hàng chục lần trong vài giây và gần như giá sẽ không bao giờ quay trở lại cái giá mà bạn mua hoặc có thể bạn phải chờ đến một thập kỉ nữa thì giá mới quay trở về giá bạn vừa mua.

Đây là ví dụ một hình ảnh thông báo tên coin được pump:

Đây là giá biến động khi pump

Đây là một số ví dụ các coin đã được pump.

Ví dụ này được lấy từ một group pump của thế giới tên là “Pump Notifier/Trading Signals” và người chủ group lấy nickname là Captain, có rất nhiều các group pump khác trên thế giới. Đây là một group khá nổi tiếng trước kia về việc pump. Thời gian đầu có vẻ như người chủ group thực hiện rất đúng tiêu chí của mình đề ra là không ai có thể mua trước được đồng coin chuẩn bị pump và phần thắng sẽ dành cho ai nhanh tay nhanh mắt mua và bán được coin nhanh trong lúc pump đó. Tuy nhiên sau một vài lần thực hiện thành công với tỉ lệ tăng giá lên hơn 16 lần so với trước khi thời điểm pump, người chủ group có vẻ như đã “chơi” không đẹp bằng cách họ đã mua trước một lượng rất lớn trước và đặt sẵn giá bán rải lên cao, sau khi thông báo cho mọi người về tên coin thì theo phản xạ các thành viên cũng đổ vào mua ngay lập tức mà ko quan tâm đến giá và như vậy là họ đã liên tiếp mua phải tất cả các coin mà người chủ group kia order bán và đương nhiên gần như chắc chắn là giá chỉ có down xuống trước khi họp kịp bán. Dần dần group đó đã dừng hoạt động vì các thành viên nhận ra trò lừa đảo của người chủ group pump đó.

Kết luận: Đây là một hình thức đánh bạc trá hình hoặc có thể xem nó như một môn thể thao luyện nhanh tay nhanh mắt ăn tiền. Nếu bạn tin tưởng vào phản xạ nhanh tay và tin tưởng rằng người chủ các group pump không mua trước và không rải lệnh bán trước thì bạn có thể tham gia đánh bạc, chúc bạn may mắn và mất ít tiền nhất.

II. Loại nhóm pump kín với số lượng thành viên bị giới hạn (phải đóng phí để tham gia)

Cách thức nhận biết: Đây là một hình thức pump mà ít người biết đến. Họ là những nhóm pump có kiến thức và có kỉ luật, những người chủ group sẽ hạn chế người tham gia bằng cách giới hạn thành viên và thành viên muốn tham gia phải đóng một khoản phí tham gia. Khi số thành viên đã đạt một mức nhất định thì dù bạn có tiền bạn cũng không thể gia nhập nhóm trừ khi có thành viên trong đó rút ra.

Cách thức hoạt động: Về mặt hình thức hoạt động họ cũng không khác gì Loại 01, tuy nhiên sự khác biệt ở đây là các thành viên trong này sẽ có tỉ lệ rủi ro thấp hơn so với những người tham gia nhóm pump loại 01 bởi vì họ sẽ đi lừa những người ở bên ngoài thị trường mua coin của họ đã om trước với giá cao. Tuy nhiên, việc gia nhập nhóm này bạn phải tuân thủ theo việc mua bán, điều khiển của người chủ nhóm đối với một đồng coin để tạo ra tín hiệu giá tăng giả của đồng coin. Bạn có thể hiểu nôm na đây là một nhóm người góp vốn cùng nhau và họ tạo ra các tín hiệu giả bằng cách tự mua/bán cho nhau đẩy giá lên cao, tạo ra một đồ thị đẹp của một đồng coin mà họ nhắm đến để thị trường chú ý và mọi người lầm tưởng đó là một đồng coin có giá trị và giá đang tăng đẹp và các nhà đầu tư ngoài thị trường bắt đầu nhảy vào mua. Lúc đó các thành viên trong nhóm sẽ bán ra và hưởng lợi.

Nhóm này hiện nay cũng khá nhiều và hoạt động theo nhiều hình thức và kịch bản khác nhau. Có thể lấy một ví dụ là nhóm pump này: https://pumpmycoin.com/

Kết luận: Đây là một hình thức gửi gắm tiền cho một nhóm người mà các bạn không quen biết và để lừa số còn lại của thị trường. Về độ rủi ro mất tiền hoặc thua lỗ là hoàn toàn có thể xảy ra vì “kịch bản” làm giá không được mọi người chú ý để mua, hoặc nội bộ các thành viên tham gia không tuân thủ kỉ luật khiến kế hoạch thất bại. Nếu các bạn đang có ý định tìm và tham gia vào một nhóm pump như thế này thì Chúc các bạn may mắn tìm được một nhóm chuyên nghiệp và bạn phải làm việc một cách chuyên nghiệp

III. Loại Nhóm pump “ẩn danh” đội lốt các group chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ phân tích, “share kèo”

Cách thức nhận biết: Đây là là nhóm nguy hiểm nhất trong các loại nhóm pump nhưng lại chiếm số lượng đông nhất hiện nay. Nhóm này được xếp vào loại nguy hiểm nhất bởi vì nó khó nhận biết nhất, thông thường các nhóm pump “ẩn danh” này không tự nhận mình là các nhóm pump hay nhóm làm giá các đồng coin. Mà họ “đội lốt” là các nhóm phân tích, chia sẻ kinh nghiệm trade coin để “share kèo” cho các member lầm tưởng rằng một đồng coin vô giá trị là một đồng coin tốt và các member cứ thế thi nhau mua vào tích trữ vì mong muốn nhân vài lần hay vài chục lần hay thậm chí là cả trăm lần tài khoản dễ dàng. Cách thức nhận biết đơn giản nhất là các group có tần xuất xuất hiện các cụm từ “lên thuyền chưa”, “nhân xxx tài khoản”, “tuần tới/tháng tới giá sẽ bay lên gấp N lần”, “kèo ngon”,… Đại loại là các câu nói kiểu kiếm tiền cực kì dễ dàng.

Cách thức hoạt động: Phải khẳng định đây là một hoạt động lừa đảo, lợi dụng lòng tin để kiếm lợi nhuận gây thiệt hại cho người khác! Họ sử dụng uy tín (có thể xây dựng bằng một chút kiến thức, khả năng phân tích, lôi kéo cộng động) để lập một nhóm/group và đưa phân tích cơ bản và kĩ thuật và một vài đồng coin. Có thể thời gian đầu, việc phân tích và nhận định thị trường của họ có khả năng chuẩn xác do có kiến thức hoặc có thể do chính người chủ group họ tự làm giá đồng coin để làm cho đồng coin đó đúng với phán đoán của họ (có thể tự hiểu là cách họ bỏ vốn tự mua, tự bán để đẩy giá các coin có volume lên, cách thức làm giá này sẽ được chúng tôi bật mí ở các bài sau) làm cho việc “phán” giá tăng trở nên đúng như “phân tích” của người chủ group, khi lấy được lòng tin của các thành viên về việc “phán đâu chuẩn đấy”, có thể những lợi nhuận ban đầu họ đem lại cho các member chỉ là vài chục phần trăm nhưng nó đủ để khiến cho họ có thể dồn tất cả tài sản còn lại hoặc thậm chí là vay thêm tiền để đầu tư theo “lời phán” tiếp theo của người chủ group.

Nếu người chủ group đó họ lại “phán” rằng có một coin nào đó rất hiếm, volume rất bé nó có tiềm năng tăng giá khinh khủng trong tương lai kèm theo một vài phân tích về “nền tàng coin” theo trình độ “xóa mù chữ” thì ngay lập tức rất nhiều thành viên đó sẽ nhảy vào mua ngay không nghi ngờ gì. Chính việc các thành viên tự ngấm ngầm tìm hiểu khi bị gieo rắc vào đầu “lời phán” và mua một đồng coin có volume bé đó thì tự cộng đồng đang làm cho “lời phán” đấy trở thành sự thật chứ không phải là do thị trường tạo ra. Họ chỉ có thể tạo được hiệu ứng này đối với các đồng coin có volume bé hoặc phù hợp với lượng vốn của cộng đồng đó có thể mua để làm tăng giá được. Khi giá tăng lên một chút họ lại càng tin rằng “lời phán” kia đúng, lượng tăng giá đó là do một số thành viên đầu tiên tự mua trước thử nghiệm, bởi vì không ai biết rằng chính cái cộng đồng/nhóm/group đó họ đang tự mua bán một đồng coin và tự mê hoặc lẫn nhau rằng coin đó tiềm năng và đang tăng giá một cách tự nhiên, họ lại càng dồn thêm tiền vào mua, họ luôn hi vọng vào một mức target giá ở trên trời và nghĩ giá họ mua được đang là giá dưới đất. Nhưng họ không hề biết rằng cái người nắm số lượng coin nhiều nhất hoặc một số lượng rất lớn là cái người chủ tung “lời phán” đó, khi đạt mức giá cao và thấy cộng đồng đang còn muốn mua vào thị những người chủ group họ lại chính là những người đầu tiên bán ra lúc đó giá bắt đầu giảm vì 02 lý do. Một là, lượng người mua không còn nữa vì ai cũng mua rồi, lúc đó ai mua sau/ai bán sau người đó chịu thua thiệt và đương nhiên phần lớn các nhà đầu tư là thua thiệt, hai là do số lượng coin người chủ group bán ra nhiều cùng một lúc khiến cho giá down ngay lập tức.

Khi giá giảm và không thấy dấu hiệu quay lại thì các nhà đầu tư “ngây thơ” nghĩ rằng:“chỉ là đen đủi thôi chứ giá rõ ràng tăng chẳng qua vì lý do gì đó nó chưa tăng nữa, thôi thì chờ một thời gian xem sao” và khi có “lời phán” tiếp theo họ lại dốc nốt số tài sản còn lại để cố gỡ, nhưng rồi kịch bản lại lặp lại y như vậy. Cứ thế cứ thế cho đến khi nào không còn tiền để theo “kèo” nữa hoặc ổm đỉnh đủ các loại coin rác mà không biết đến ngày nào mới có lượng người mua cái đống coin đó.

Kết luận: Đây là một hình thức lừa đảo không khác gì cách quảng cáo một đồng sản phẩm vô giá trị (các đồng coin rác) để lừa nhà đầu tư mua chúng với giá cao với một lời hứa là họ SẼ CÓ THỂ bán được với giá cao hơn. Nếu các bạn đang phân vân rằng trong các group/nhóm các bạn đang tham gia đâu thực chất là nhóm pump “ẩn danh” này thì tôi khuyên các bạn hãy củng cố kiến thức và học cách tự phân tích,nhận định về thị trường để biết ít nhất đâu là nhóm pump đâu là nhóm giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

LỜI KẾT: Khi đã xác định được đâu là nhóm pump đâu không phải là nhóm pump thì lúc đó sự lựa chọn hình thức đầu tư là ở các bạn, nhưng tôi tin rằng lúc đó các bạn dù chọn hình thức đầu tư theo hình thức pump coin hay hình thức trade coin thì các bạn cũng sẽ có một tâm thái hoàn toàn khác và một tâm lý hoàn toàn khác.

Chúc các bạn thành công !

Loading...